-
黑幫「神鬼會計師」又涉詐！64人遭詐近8億 新北婦變肥羊
四海幫海鐵堂一名號稱「神鬼會計師」的57歲王姓男子因涉嫌成立人頭公司幫助詐團洗錢，於今年初遭逮收押，沒想到警方進一步追查發現，王男又以開立「公司戶」方式協助詐團洗錢，被害者累積多達64人，財損近8億元。警方自今年5月起發動拘提行動，陸續將其餘23人查緝到案，查扣不法所得1607萬元，全案後續依《組織犯罪防制條例》、《刑法》加重詐欺罪、《洗錢防制法》等罪移請台北地檢署偵辦。2025/08/28 11:24 -
詐騙集團用空殼公司洗錢 70歲婦天天匯千萬慘遭騙2億
四海幫海鐵堂成員改變詐騙手法，以會計師身分收購24間空殼公司帳戶，用於假投資詐騙，造成64人受害，損失金額高達新台幣7億多元！其中一名70多歲退休婦人每天匯款高達新台幣1000萬元，損失新台幣2億元才發現受騙。警方調查發現，詐騙集團選擇空殼公司作為洗錢管道，能處理更大金額的交易而不引起懷疑，有效規避金融機構的關懷提問機制和大額通貨申報。2025/08/27 17:54
廣告
